МОТОГОНКИ.РУ, 26 марта 2019 - Подразделение Экономико-финансовой полиции Неаполитанской гвардии выявило мошенническую схему, с помощью которой через компанию Alma - титульного спонсора команды Pramac Ducati удалось вывести из-под НДС более 70 млн евро через создание схемы с выдачей фиктивных кредитов. По предварительным данным, прокуратура выдала ордер на арест десяти человек, включая босса Alma. Трое задержаны и уже находятся в тюрьме, семерых посадили под домашний арест. Операция прошла сегодня утром в Неаполе.
Финансовая полиция смогла конфисковать из сейфов компании сумму более 70 млн евро, равную недоимки, плюс, ущерб, причиненный государству.
Компания Alma занимается предоставлением временной временной работы, в том числе, иммигрантам. Она трижды проходила налоговую проверку, и результаты всегда были нормальными, но в 2019 году сотрудники прокуратуры выявили схему, с помощью которой удалось вывести из-под налогов такую большую сумму. Возможно, что предыдущие проверки также были проведены задним числом.
Под пристальное внимание властей попали 27 персон, включая десятерых сотрудников Alma, а также двух налоговых полицейских, нескольких инспекторов и консультантов, участвовавших в проверках компании, оборот которой в 2017 году составил 400 млн евро.
Луиджи Скавоне, Alma SpA
Сам босс компании, владелец баскетбольной команды A1 Alma Trieste Луиджи Скавоне пытался скрыться - его перехватили в аэропорту перед посадкой в частный самолет рейсом в Дубай: при Скавоне обнаружена сумка с наличностью на сумму в 300 тысяч евро. Скавоне помещен под домашний арест, ему будет предъявлено основное обвинение.
7.68 МЛН
437846
4777